Blanqueo de capitales

Sector: Finanzas y Seguros

Formación 100% subvencionada. Sin coste para ti.

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

  • Modalidad: Online
  • Convocatoria: Ocupados
  • Horas totales: 30
  • Cursos todos los meses hasta completar plazas.

Descripción

Ser autónomo o trabajador/a en activo de empresas de los siguientes sectores:
Banca
Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
Establecimientos financieros de crédito
Mediación en seguros privados
Cajas de ahorro
Otras actividades financieras
Sociedades cooperativas de crédito.

Se dará prioridad a los siguientes colectivos: jóvenes menos de 30 años, mujeres, personal de baja cualificación, discapacitados, parados de larga duración, trabajadores de pymes, trabajadores con contratos a tiempo parcial o temporal y mayores de 45 años. Plazas disponibles para desempleados.

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1. Objeto y ámbito de aplicación
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley
2.3. La obligación de información
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias
2.5. Régimen sancionador
Recibirás un diploma de aprovechamiento del curso cuando lo superes con evaluación positiva.

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